Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу пресекло в Туркестанской области деятельность организованной преступной группы, похитившей бюджетные средства на общую сумму 1,9 миллиарда тенге путем оформления фиктивных залогов. Соответствующая публикация размещена на сайте АФМ.
Как сообщается в публикации Агентства, преступная группа использовала мошенническую схему для получения льготных кредитов в рамках госпрограммы «Сыбаға», целью которой является субсидирование покупки крупного рогатого скота.
«Для этого создано ТОО «Кредитное товарищество «Яссы-кредит НС» в городе Кентау, а также использовались поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества, которые проводились от имени несуществующего ТОО «Expert Consulting Group», — говорится в публикации.
По данным АФМ, организатор, занимавший должность председателя комиссии по рассмотрению заявок на получение государственных займов, разработал преступную схему и координировал действия участников.
Как стало известно, он искал потенциальных фигурантов, распределял их роли и контролировал процесс оформления фиктивных займов. В то же время организатор давал указания по поиску физических лиц для оформления документов, а также контролировал ежемесячные платежи и участвовал в составлении искаженных актов сверок. Похищенные у государства денежные средства распределялись между членами преступной группы.
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу отмечает, что в настоящее время в рамках уголовного дела подозреваемыми признаны двадцать семь человек. В Агентстве добавили, что на имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму свыше одного миллиарда тенге.
