По итогам расследования, проведенного Департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу области Улытау, местный предприниматель осужден за самовольное пользование недрами и последующей легализацией преступного дохода. Соответствующая публикация размещена на сайте АФМ РК.
По данным Агентства, подозреваемый в период с 2020 по 2023 годы незаконно добывал марганцевую руду из карьера «Восточный Каражал», не имея необходимой лицензии и контракта на недропользование.
В результате незаконной деятельности подозреваемого, объем отгруженной руды составил свыше 16 тысяч тонн. Тем самым ущерб для государства превысил 1,1 миллиарда тенге.
«С целью легализации он заключил фиктивные сделки, на основании которых через подконтрольные ему ТОО реализовывал переработанную железомарганцевую руду как внутри страны, так и в Российскую Федерацию», — отметили в АФМ.
Как сообщили в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, преступный доход от реализации марганцевой руды превысил сумму в 3,5 миллиарда тенге.
Суд признал предпринимателя виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет и восемь месяцев. Кроме того, суд конфисковал имущество подсудимого стоимостью 97,8 миллиона тенге. Приговор суда в законную силу не вступил.
