Департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу города Шымкент завершил досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «ЖК-OTAU KZ». Данную информацию предоставляет пресс-служба АФМ.
В ведомстве проинформировали о том, что двое организаторов финпирамиды начиная с 2018-го года получали денежные средства от вкладчиков и распределяли их между другими участниками. Своими действиями они нанесли ущерб ста пятидесяти потерпевшим гражданам, общий материальный ущерб составил свыше четырехсот тридцати двух миллионов тенге.
Суд признал организаторов финансовой пирамиды «ЖК-OTAU KZ» виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок в шесть с половиной лет.
