В адрес руководства ТОО «Sterling Invest» ведется досудебное расследование по факту формирования и управления финпирамидой. Данную информацию предоставляет Департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по городу Астана.
В ведомстве выявили, что данная организация ведет противозаконную деятельность, в ходе которой привлекает финансы вкладчиков, под видом приобретения строительных материалов. При этом гражданам обещали денежное вознаграждение в размере от двадцати до сорока процентов от вложенных денежных средств.
Вместе с тем, наименьшая сумма вклада достигала двухсот тысяч тенге, а выплаты проводились в период от пятнадцати до тридцати пяти дней. Все это определялось условиями договора.
Также были выявлены аффилированные предприятия ТОО «MegaSnabGroup.KZ» и «Азия Сталь Казахстан». Они вели мнимую деятельность по продаже строительных материалов и привлечению финансирования от вкладчиков. Данные компании предлагали дополнительный заработок, который достигал от пяти до десяти процентов от суммы вкладов за каждого приглашенного нового вкладчика.
Организатор финпирамиды помещен под домашний арест, а установленным на данный момент более восьмидесяти потерпевшим нанесен материальный ущерб на сумму более двухсот пятидесяти миллионов тенге.
