В Павлодарской области участникам организованной преступной группы вынесен приговор. Соответствующая публикация размещена на сайте Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан.
Члены ОПГ за материальное вознаграждение оказывали помощь недобросовестным предпринимателям в уклонении от уплаты налогов на сумму 6,8 миллиарда тенге.
Кроме того, доказано, что глава преступной группы вместе с напарниками оформили двадцать шесть аффилированных компаний на подставных лиц. От имени данных компаний, за четырехлетний период, было выписано фиктивных счет-фактур на сумму, превышающую восемнадцать миллиардов тенге.
«Услугами данной преступной группы воспользовались 225 предприятий, в том числе энергопередающая компания, которая завышала свои расходы, что позволило незаконно повысить тариф на электроэнергию. В результате ликвидации ОПГ, регистрация подконтрольных фирм признана недействительной, контрагентам-покупателям выставлены уведомления об уплате налогов на сумму более 560 млн тенге, а также снижен тариф для потребителей электроэнергии с возмещением им более 580 млн тенге», – информирует ведомство.
Также сообщается, согласно с приговором суда, глава группировки осужден на восемь лет лишения свободы, а остальные участники получили срок от трех до восьми лет лишения свободы.
