Казахстанской стороной инициировано правовое преследование финансиста из Нью-Йорка Даниела Чэпмена, а также связанных с ним инвестиционных компаний. Казахстан обвиняет их в сговоре, касающемся реализации масштабной мошеннической схемы. Об этом рассказали в Минюсте республики.
По данным ведомства, жалоба казахстанской стороны была подана в Верховный суд штата Нью-Йорк и на данный период находится на рассмотрении.
Даниел Чэпмен и его инвесткомпании были основными инвесторами компаний олигархов из Молдовы Анатола Стати и его сына Габриэля Стати в нашей стране.
“Согласно жалобе, Стати похитили денежные средства своих международных инвесторов путем завышения расходов в своих казахстанских компаниях и, таким образом, систематически выводя активы. Чтобы реализовать мошенничество, Стати сфальсифицировали финансовую отчетность, солгали привлеченным аудиторам из KPMG, чтобы заполучить аудиторские отчеты, подтверждающие, что их финансовая отчетность была достоверной”, – пояснили в Минюсте.
В ведомстве отметили, что примерно в 2012 году Чэпмен узнал о мошенничествах Стати, однако вместо того, чтобы принять необходимые меры правовой защиты и преследования Стати, он нелегально вступил в сговор с молдавскими предпринимателями, чтобы совершить попытку вернуть украденные финансы через арбитражные и иные процессы против нашей страны.
В суде Нью-Йорка наша сторона потребовала возместить все убытки, а также подала ходатайство о рассмотрении этого дела с участием суда присяжных.
Глава Минюста Республики Казахстан Марат Бекетаев сказал, что наша сторона готова представить все необходимые доказательства нью-йоркскому суду и присяжным. Также он выразил уверенность, что правосудие восторжествует.
Фото: tengrinews.kz
