Қазақстандық тарап Нью-Йорктен келген қаржыгер Даниел Чэпменді, сондай-ақ онымен байланысты инвестициялық компанияларды құқықтық қудалауға бастама жасады. Қазақстан оларды ірі алаяқтық схеманы жүзеге асыруға қатысты сөз байласуда деп айыптауда. Бұл туралы әділет министрлігінде республикасы.
Ведомствоның мәліметінше, қазақстандық тараптың шағымы Нью-Йорк штатының Жоғарғы сотына берілген және осы кезеңде қарастырылуда.
Даниел Чэпмен және оның инвесткомпаниясы Молдова Анатол Стати және оның ұлы Габриэль Стати компанияларының негізгі инвесторлары болды.
“Шағымға сәйкес, Стати өз Халықаралық инвесторларының ақшалай қаражатын қазақстандық компаниялардағы шығындарды көтеру арқылы ұрлап, осылайша активтерді жүйелі түрде шығару арқылы ұрлап кеткен. Алаяқтықты жүзеге асыру үшін, Стати қаржылық есептілікті бұрмалап, KPMG – дан тартылған аудиторларға олардың қаржылық есептілігі дұрыс екенін растайтын аудиторлық есептерді алу үшін солгали”, – деп түсіндірді Әділет министрлігінде.
Ведомствода атап өткендей, 2012 жылы Чэпмен Стати алаяқтықтары туралы білгенін, алайда Стати құқықтық қорғау мен қудалаудың қажетті шараларын қабылдаудың орнына, ол ұрланған қаржыны арбитраждық және өзге де процестер арқылы біздің елімізге қарсы қайтаруға әрекет жасау үшін молдавиялық кәсіпкерлермен заңсыз келісімге келді.
Нью-Йорк сотында біздің тарап барлық шығындарды өтеуді талап етті, сондай-ақ бұл істі алқабилер сотының қатысуымен қарау туралы өтініш берді.
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің басшысы Марат Бекетаев біздің тарап барлық қажетті дәлелдемелерді Нью-Йорк соты мен алқабилерге ұсынуға дайын екенін айтты. Ол сондай-ақ әділдік жеңіске жететініне сенім білдірді.
