“ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Қарағанды облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері жедел-тергеу іс-шараларының нәтижесінде 2017-2020 жж.кезеңінде Қарағанды қаласының аумағында іс жүзінде жұмыстар орындалмай және тауарлар жеткізілмей жалған шот — фактураларды шығару бойынша заңсыз қызметпен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топтың қызметіне әшкереленді”, – делінген ҚМК хабарламасында.
7 адамнан тұратын қылмыстық топтың, сондай-ақ бақылаудағы заңды тұлғалардың басшылары ретінде тікелей тіркелген қатысушылардың жүргізген тергеу әрекеттері барысында тіркеу орындары үшін үй-жайларды іздеу және жалға алу, контрагент-сатып алушыларды іздеу, Екінші деңгейдегі банктерде ақшалай қаражатты қолма-қол ақшаға айналдыру және т. б. жүзеге асырылғаны атап өтілді.
“Топтың қылмыстық әрекеті нәтижесінде мемлекетке келтірілген залал сомасы 537 млн теңгені құрады. Тәркілеуді қамтамасыз ету мақсатында тергеу барысында бақылаудағы кәсіпорындардың жалпы сомасы 121,3 млн теңге болатын ақшалай қаражатына тыйым салынды”, — деп ведомстводан нақтылады.
Комитет 27.12.2020 жылы қылмыстық іс өндіріспен аяқталғанын, содан кейін бекітілген айыптау актісімен сотқа жіберілгенін қосты.
Сурет: zakon.kz
