В Караганде промышленное предприятие осуществило незаконную продажу свыше 100 тонн железной руды в Китай. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
В ведомстве заявили, что продажа сырья в КНР осуществлялась без надлежащих документов в начале текущего года. В Агентстве решили не разглашать название предприятия.
Во время проверки было выявлено, что в период с 2016 по 2017 год компания добыла и продала в Китай через аффилированную фирму около 130 тонн полезных ископаемых. Доход предприятия был равен сумме свыше 1 миллиарда тенге.
Агентством по финансовому мониторингу по представленному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 214 УК (Незаконное предпринимательство, совершенное группой лиц неоднократно в крупном размере). Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит срок до пяти лет лишения свободы.
Фото: nur.kz
