На сегодняшний день в нашей республике разрабатываются поправки в законодательство, благодаря которым она получит возможность осуществлять финансовый мониторинг в отношении президентов других государств, передает информресурс «КазТАГ».
Работа над этими поправками ведется по двум причинам. Во-первых, это обязанность Казахстана перед Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а во-вторых, это предусмотрено стратегическим планом развития страны до 2025 года.
Разработчики поправок пояснили, что они направлены на установление мер надлежащей проверки в отношении национальных публичных должностных лиц независимо от страновой принадлежности (Рекомендация 12 ФАТФ). К ним относятся президент, премьер-министр, министры и другие лица, которым доверены или были доверены политические функции.
Если наша республика не реализует рекомендации ФАТФ, к ней будут применены санкции экономического характера.
ФАТФ – это межправительственная организация, занимающаяся выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Фото: 1prime.ru
