Столичный Департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу выявил схему отмывания и легализации преступных доходов, полученных от содержания притона для занятия проституцией под видом боди-массажа. Соответствующая публикация размещена на сайте АФМ.
По данным Агентства, жительница казахстанской столицы за период с 2021 по 2023 год получила преступный доход на сумму в два миллиарда тенге от содержания притона для оказания интимных услуг.
«Проведенное по делу параллельное финансовое расследование позволило установить весь преступный доход, поступавший на счета подозреваемой через сложные схемы легализации с использованием банковских реквизитов родственников и доверенных лиц», — говорится в публикации.
За организацию и содержание притона для занятия проституцией и легализацию денег, полученных преступным путем, суд приговорил жительницу Астаны к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества и денежных средств.
