Сотрудники Генеральной прокуратуры и Агентства финансового мониторинга при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан экстрадировали из Республики Молдова гражданку для дальнейшего ее привлечения к уголовной ответственности. Данную информацию предоставляет Генпрокуратура Казахстана.
Как сообщается в публикации надзорного ведомства, подозреваемая в период с 2021 по 2022 годы с целью материального обогащения вместе с другими участниками организованной преступной группы систематически осуществляла незаконные экономические и финансовые махинации в городе Алматы.
Роль женщины заключалась в осуществлении действий по открытию счетов в определенных банках города, отражении сделок по купле-продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг в первичных бухгалтерских документах по притворным сделкам.
По данным Генеральной прокуратуры, в результате незаконных действий преступной группы государству причинен ущерб в виде неуплаты налогов на сумму порядка 1,4 миллиарда тенге.
На данный момент подозреваемая водворена в следственный изолятор города Алматы. За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.
