Департамент экономических расследований казахстанской столицы завершил досудебное расследование по факту выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров от имени ТОО «Каз Монтаж Энерджи». Об этом сообщается в публикации, размещенной на сайте Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
В ведомстве проинформировали о том, что общая сумма выписанных счетов-фактур превысила один миллиард тенге. Согласно с данными АФМ, в период с декабря 2021 года по июнь 2022 года, организатор, находясь в предварительном сговоре с группой лиц, на территории Астаны выписывал счета-фактур без фактического оказания услуг от имени ТОО «Каз Монтаж Энерджи» в адрес ТОО «ТазалыкЭксперт» и ТОО «Bertys Construction».
В пресс-службе ведомства добавили, что суд приговорил его к наказанию в виде лишения свободы сроком на четыре года.
