Департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу города Алматы при координации прокуратуры продолжает расследование в отношении руководства микрофинансовых организаций: «Creditum», «Sofi Finance», «Hava Finance», «SF Offline», «POS Credit» и «Салем Кредит» по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности. Соответствующая публикация размещена на сайте АФМ РК.
По данным Агентства, в результате незаконной деятельности вышеуказанных МФО пострадало свыше 327 тысяч граждан. Им был причинен ущерб в размере 30 миллиардов тенге.
«Заемщиков, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями — «Hava Finance», «SF Offline» и «POS Credit». При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика», — подчеркнули в АФМ.
В то же время за данную «услугу» взималась плата, которая многократно превышала сумму первоначального займа. Это, в свою очередь, загоняло граждан в долговую ловушку. По итогу заемщики выплачивали в 3–5 раз больше суммы кредита.
В Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу также сообщили, что на счета микрофинансовых организаций наложен арест на сумму 1,8 миллиарда тенге. Кроме того, арест затронул кредитный портфель в размере 30 миллиардов тенге.
В АФМ добавили, что организатор МФО помещен под стражу сроком на два месяца, а на его два жилых дома, а также автомобили «BMW X6» и «Toyota Tundra» общей стоимостью 225 миллионов тенге наложен арест. Расследование уголовного дела в настоящее время продолжается.
