Столичный департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу пресек деятельность крупной оптовой сети, осуществлявшей незаконный оборот электронных систем потребления (вейпов), а также ароматизаторов и жидкостей для них. Соответствующая публикация размещена на сайте АФМ РК.
По информации Агентства, продукция распространялась по всем регионам Республики Казахстан посредством мессенджера Telegram и курьерской доставки.
В результате оперативно-следственных мероприятий выявлено пять складов. При обыске было изъято свыше 490 тысяч вейпов, доход от реализации которых мог превысить сумму в шесть миллиардов тенге.
«Подозреваемые организовали схему отмывания денежных средств с использованием дропперов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты для обналичивания крупных сумм и сокрытия их преступного происхождения», — говорится в публикации.
Так, часть преступного дохода организатор незаконного оборота вейпов направил на заключение сделок по поставке кофе из-за рубежа на сумму более 92 миллионов тенге.
На автомобиль, с помощью которого осуществлялась доставка запрещенной продукции, с санкции суда наложен арест. Организаторы незаконного бизнеса объявлены в розыск, в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
