Департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Карагандинской области завершено расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Takorp». Об этом сообщается в публикации, размещенной на сайте АФМ.
По информации Агентства, подозреваемые организовали схему по привлечению денежных средств граждан под видом инвестиционного проекта. Они предлагали вложить от 30 до 50 тысяч долларов с гарантией 100% доходности.
Пирамида функционировала посредством интернет-платформы, выплаты начислялись в криптовалюте USDT в зависимости от суммы вклада и количества участников, привлеченных по реферальным ссылкам.
В АФМ подчеркнули, что в целях создания видимости легитимности и положительного имиджа организаторы финансовой пирамиды проводили благотворительные акции в детских домах.
В результате в проект «Takorp» было вовлечено 117 участников. Суд наложил арест на криптовалюту в сумме 32 тысячи долларов.
Уголовное дело направлено в суд, в отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
