Департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Карагандинской области проводит расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Үміт Самғау». Соответствующая публикация размещена на сайте АФМ.
По информации Агентства, компания осуществляла деятельность под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, а также многодетным семьям и малообеспеченным гражданам.
«Гражданам предлагались различные виды «вкладов» с обещанной доходностью от 300% до 800% от вложенной суммы. Условия проекта предполагали: чем выше сумма вложения, тем выше потенциальная прибыль», — говорится в публикации.
В АФМ подчеркнули, что выплаты участникам производились не за счет реального бизнеса, а из средств, поступающих посредством привлечения новых вкладчиков.
При этом в схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли «дропперов»: их счета применялись для приема денежных средств от вкладчиков через терминалы и банковские карты.
«В результате в пирамиду вовлечено свыше 400 граждан, а общий объем привлечённых средств превысил 100 млн тенге», — указали в Агентстве.
В публикации также сообщается, что суд наложил арест на квартиру и автомобиль подозреваемой. Расследование продолжается.
