С начала текущего года Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу завершило расследование пятидесяти семи уголовных дел по фактам создания и руководства финансовыми пирамидами. Об этом сообщается на сайте АФМ РК.
По данным Агентства, общий ущерб от деятельности финпирамид составил почти двадцать миллиардов тенге. Кроме того, в них были вовлечены почти двадцать одна с половиной тысяча вкладчиков. По состоянию на сегодня возмещено свыше двенадцати миллиардов тенге.
«В Агентстве внедрен спецпроект «Противодействие финансовым пирамидам», который нацелен на сокращение жизненного цикла финпирамид и числа вовлеченных в них вкладчиков», — отметили в АФМ.
В ведомстве также добавили, что с использованием IT-инструментов осуществляется анализ соцсетей. Так, в текущем году на блокировку было направлено свыше десяти с половиной тысяч ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид.
Кроме того, закрыты двести девяносто два чата в «WhatsApp», «Telegram» и «Instagram». Тем самым, предотвращены дальнейшие финансовые потери более чем двух миллионов граждан – потенциальных вкладчиков.
