Департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды «ELL QUATY», функционировавшей под видом потребительского кооператива. Об этом сообщается в публикации, размещенной на сайте АФК.
Как отметили в Агентстве, организаторы финпирамиды предлагали гражданам вступать в кооператив «HALYK QUATY», убеждая вносить паевые взносы для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов.
«После привлечения к административной ответственности за незаконное использование товарного знака «HALYK» кооператив был переименован в «ELL QUATY», — говорится в публикации.
В целях привлечения новых вкладчиков руководство запускало разного рода маркетинговые акции, среди которых розыгрыш туристических путевок «Солнечная Турция».
Для легализации преступных доходов организатор финансовой пирамиды зарегистрировал на свое имя ТОО «QAZ INFO MARKET», на счета которого он выводил средства вкладчиков под видом оплаты профессиональных, научных и технических услуг. При этом фактически никакие услуги не оказывались.
В финпирамиду было в общей сложности вовлечено более 1,5 тысячи вкладчиков, вложивших 6,8 миллиарда тенге.
В АФМ добавили, что в настоящее время организатор финансовой пирамиды помещен под стражу, расследование продолжается.
