Департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу города Шымкента пресек деятельность группы лиц, организовавших незаконный онлайн-игорный бизнес. Соответствующая публикация размещена на сайте АФМ РК.
По информации Агентства, подозреваемые на протяжении двух лет проводили нелегальную азартную игру «Тринька» в прямых трансляциях TikTok и YouTube через страницу «TauBrat».
«Для легализации преступных доходов они использовали «дропов», на которых оформлялись банковские карты для обналичивания средств», — отмечается в публикации.
В АФМ подчеркнули, что общий преступный доход превысил 93 миллиона тенге. На эти средства подозреваемые приобрели автомобиль Hyundai Sonata, а также жилой дом с земельным участком.
В Агентстве добавили, что с санкции суда на указанное имущество был наложен арест, а двое подозреваемых помещены под стражу сроком на два месяца.
