Департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу области Абай накануне было завершено расследование в отношении двух предпринимателей, которые самовольно добывали песок без соответствующей лицензии и реализовывали его. Данную информацию предоставляет АФМ.
Как отметили в Агентстве, вышеуказанные предприниматели вели незаконную деятельность в период с сентября 2023 года по октябрь 2024 года на территории города Семей. В результате подозреваемые незаконно добыли свыше 68 тысяч тонн песка, причинив государству ущерб на сумму в 272 миллиона тенге.
В АФМ также сообщили, что в дальнейшем реализация песка заводам-производителям строительных материалов осуществлялась посредством ИП с использованием поддельных сертификатов соответствия. Преступный доход от реализации превысил сумму в 150 миллионов тенге.
«Часть из этих денежных средств подозреваемые направили на приобретение фронтального погрузчика и извлекли дополнительный доход в размере 6,2 миллиона тенге», — отметили в Агентстве.
Суд наложил арест на имущество подозреваемых на сумму свыше 181 миллиона тенге в целях конфискации. В числе активов фигурируют 11 автомобилей, 2 квартиры, земельный участок, а также дебиторская задолженность на сумму 17 миллионов тенге.
В Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу добавили, что дело направлено прокурору для утверждения обвинительного акта.
