Департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу города Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды «Boxy Wealth». Об этом сообщается в публикации, размещенной на сайте Агентства.
Как отмечается в публикации, организаторы, позиционируя себя как инвестиционная компания, предлагали вкладчикам высокодоходный заработок под видом просмотра рекламных материалов. Они обещали доходность от 5% до 10% в сутки, что эквивалентно более 150% в месяц и свыше 1800% в год.
Кроме того, были предусмотрены дивиденды за привлечение новых участников через реферальные ссылки в размере 10% от вложений каждого нового вкладчика.
«Прием денежных средств от вкладчиков осуществлялся на банковские карты, оформленные на дропперов, после чего средства переводились на криптокошельки с целью их сокрытия», — сообщили в АФМ.
В Агентстве подчеркнули, что в настоящее время потерпевшими были признаны свыше 180 граждан, которым причинен ущерб на сумму в 230 миллионов тенге.
По информации АФМ, организатор финансовой пирамиды помещена под стражу сроком на два месяца, расследование продолжается.
