Департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Акмолинской области при координации прокуратуры завершил расследование в отношении руководителей структурного подразделения финансовой пирамиды «S-Group» в городе Кокшетау. Соответствующая публикация размещена на сайте АФМ РК.
Как сообщили в Агентстве, под предлогом инвестиций в производство и дистрибуцию медицинского каннабиса «S-Pharmaceutical» и другие проекты организаторы финансовой пирамиды обещали вкладчикам гарантированный доход в размере пяти процентов от суммы взноса за каждого нового привлеченного участника. При этом для участия была необходима регистрация на сайте, а также взнос от 100 долларов.
В АФМ также отметили, что одна из подозреваемых ранее являлась участником финансовых пирамид «Life Is Good» и «Finiko», где получила доход. После этого она решила использовать аналогичную схему для создания собственного проекта.
В результате в финансовую пирамиду было вовлечено 59 граждан, которые вложили в нее свыше 136 миллионов тенге. На денежные средства вкладчиков подозреваемые приобрели две квартиры в Астане с парковочным местом. На данное имущество судом был наложен арест.
«В отношении трех организаторов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавили в Агентстве.
