Департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Алматинской области проводит расследование в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной организацией интернет-казино под брендом 1Win. Соответствующая публикация размещена на сайте АФМ РК.
По информации Агентства, в целях прикрытия незаконной деятельности использовалась разветвленная сеть аффилированных юридических лиц, зарегистрированных на подставных граждан.
«Интернет-платформа 1Win предоставляла доступ к более чем 11 тысячам онлайн-игр, а также ставкам на спортивные и киберспортивные события. Прием ставок и выплата выигрышей осуществлялись с использованием банковских карт, электронных платежных систем и криптовалют», — указали в АФМ.
Подозреваемые были объявлены в международный розыск, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Кроме того, инициирована досудебная конфискация установленного имущества подозреваемых, добытых преступным путем: Mercedes Maybach S500, Lamborghini Huracan, Toyota Land Cruiser, а также денежных средств на счетах – 151 миллион тенге, 14 600 долларов и 44 400 евро.
В АФМ добавили, что постановлением суда вышеуказанное имущество общей стоимостью свыше 420 миллионов тенге было конфисковано в доход государства.
