Департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Карагандинской области проводит расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере в отношении бывших руководителей филиала РГП «Енбек». Соответствующая публикация размещена на сайте АФМ.
По данным Агентства, в период с 2021 по 2023 годы РГП и его территориальный филиал заключили двадцать три договора «способом из одного источника» на поставку кожаного и трикотажного сырья для производства одежды и обуви.
При этом поставка товаров не была произведена, а бюджетные средства в сумме 449 миллионов тенге были похищены. Для легализации преступных доходов подозреваемые, действуя в обход установленного порога обналичивания денежных средств, воспользовались услугами профессионального «отмывателя».
Последний, заключил от имени четырех подконтрольных ИП фиктивные договора на поставку товаров для пошива одежды и обуви, раздробив суммы. На основании этих договоров и счетов на оплату были обналичены 122 миллиона тенге.
В АФМ отметили, что на преступные доходы были приобретены частный дом в городе Алматы и автомобиль «BMW X6», которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц. Согласно санкции суда, на указанное имущество наложен арест, а подозреваемые помещены под стражу сроком на два месяца.
