Департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу города Шымкент пресечена деятельность финансовой пирамиды «Nazira Gold». Об этом сообщается в публикации, размещенной на сайте АФМ.
По данным Агентства, подозреваемые позиционировали себя компанией по продаже ювелирных изделий и обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере от двадцати до сорока процентов от вложенной суммы.
«Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников», — отметили в АФМ.
В результате в финансовую пирамиду было привлечено более четырех тысяч вкладчиков.
На доходы, полученные преступным путем, подозреваемые приобрели две квартиры, а также жилой дом и десять автомобилей.
В Агентстве также отметили, что во время обыска были изъяты 374 миллиона тенге наличными, а также 12 килограммов золотых изделий стоимостью свыше 300 миллионов тенге.
Подозреваемые помещены под стражу сроком на два месяца, досудебное расследование продолжается.
