Департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу города Алматы проводится досудебное расследование в отношении группы лиц, подозреваемых в использовании недостоверных сведений при участии в государственных закупках в сфере строительства. Об этом сообщается в публикации, размещенной на сайте АФМ.
По данным Агентства, в период с 2021 по 2024 год участники преступной схемы, действуя через подставные компании, использовали подложные документы, а также иные фиктивные сведения с целью завышения рейтингов в тендерах на строительные работы.
За предоставление таких «услуг» организаторы преступной схемы получали денежные вознаграждения в размере от 500 тысяч до 1,5 миллиона тенге.
По информации АФМ, общая сумма извлеченного незаконного дохода превысила 664 миллиона тенге. На эти средства были приобретены 11 автомобилей и 12 объектов недвижимости (пять жилых домов и семь земельных участков).
По версии следствия, в результате неправомерных действий были заключены договоры с рядом организаций на сумму порядка 70 миллиардов тенге.
В Агентстве добавили, что четверо подозреваемых задержаны и водворены в следственный изолятор, следствие продолжается.
