Столичный Департамент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу пресек деятельность финансовой пирамиды «Happy Life KZ», жертвами которой стали пенсионеры. Соответствующая публикация размещена на сайте Агентства.
По данным АФМ, подозреваемая в период с 2016 по 2024 годы под видом продажи биологически активных добавок привлекала вкладчиков, обещая им доходы от 10% до 300% за каждого нового участника.
«Стоимость взноса варьировалась в зависимости от маркетинговой стратегии и составляла от 7 500 до 2 миллионов тенге. Общая сумма привлеченных денежных средств составила более 286 миллионов тенге. В результате подозреваемая вовлекла в финансовую пирамиду 35 лиц», — сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.
В АФМ также подчеркнули, что все пострадавшие являются пенсионерами, которые доверились заманчивым обещаниям легкого дохода и не подозревали, что их сбережения станут частью схемы перераспределения средств между другими вкладчиками.
В результате проведенного финансового расследования было установлено, что на незаконно полученные денежные средства подозреваемая приобрела квартиру в элитном жилом комплексе Астаны стоимостью 36 миллионов тенге.
С санкции суда на указанную квартиру наложен арест, а в отношении подозреваемой суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Досудебное расследование продолжается.
