Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу 26 февраля была проведена широкомасштабная операция, в результате которой пресечена деятельность финансовой пирамиды «Buyers Union», замаскированной под потребительский кооператив. Соответствующая публикация размещена на сайте АФМ.
По данным Агентства, вкладчиков убеждали инвестировать в приобретение недвижимости, транспорта, а также участвовать в программах Trade-in и ReFinance.
Данный кооператив также предоставлял возможность работы менеджером с перспективой получения дивидендов от привлечения средств физических лиц.
Как отметили в АФМ, одним из обязательных условий участия в кооперативе являлась ежемесячная оплата якобы за страхование жизни в сумме 30 тысяч тенге, а также разовый вступительный взнос в размере десяти процентов от стоимости приобретаемого имущества.
«Важно отметить, что кооператив не предоставлял вкладчикам никаких подтверждающих документов о получении денежных средств, а сумма вклада отображалась только в личных кабинетах пользователей», — говорится в публикации.
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу подчеркивает, что в деятельность финансовой пирамиды в итоге было привлечено свыше 250 вкладчиков, инвестировавших в общей сложности более 300 миллионов тенге.
В АФМ добавили, что организатор финансовой пирамиды помещен под стражу сроком на два месяца. Досудебное расследование в настоящее время продолжается.
