Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры в период с восьмого по десятое февраля текущего года провело во всех регионах страны масштабную операцию по пресечению незаконной деятельности финансовой пирамиды «Asar Baspana», которая была замаскирована под потребительский кооператив. Об этом сообщается в публикации, размещенной на сайте АФМ Казахстана.
По данным Агентства, организаторы данной финансовой пирамиды предлагали своим вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции. При этом взамен вкладчикам обещали ежемесячную прибыль до 30% от вложенной суммы.
Во время проведенных обысков в офисах компаний и по месту жительства фигурантов были обнаружены и изъяты наличные деньги в сумме свыше 1,2 миллиарда тенге, а также тринадцать автомобилей, в том числе премиального класса.
В Агентстве по финансовому мониторингу добавили, что двое организаторов финансовой пирамиды были задержаны, согласно решению суда они помещены под стражу сроком на два месяца, досудебное расследование продолжается.
