Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу ликвидировано 130 теневых площадок (криптообменников), которые использовались преступниками для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли. Об этом сообщает пресс-служба АФМ.
По информации Агентства, в рамках проведенных финансовых расследований было арестовано 16,7 миллиона USDT.
«Незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают «профессиональными отмывателями», обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж», — говорится в публикации.
В АФМ также напомнили об уголовной ответственности за участие в незаконных схемах.
