Департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Жамбылской области при координации прокуратуры пресечена деятельность транснациональной организованной группы, занимавшейся незаконным ввозом и сбытом немаркированной табачной продукции на территории Республики Казахстан. Об этом сообщается в публикации, размещенной на сайте АФМ РК.
По информации Агентства, житель Жамбылской области организовал канал поставок сигарет из Кыргызской Республики с их последующим сбытом через сеть подконтрольных лиц. Контрафактная продукция реализовывалась через торговые точки в Таразе, а также поставлялась в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области.
В рамках расследования было проведено более 30 обысков. Из незаконного оборота изъято свыше 319 тысяч пачек немаркированной табачной продукции стоимостью 293 миллиона тенге. Сумма неуплаченных акцизов составила 115 миллионов тенге.
«В состав транснациональной организованной группы входили граждане Кыргызской Республики, обеспечивавшие поставки и взаиморасчеты. В целях сокрытия финансовых потоков участники преступной схемы использовали неформальную систему «Хавала», позволяющую осуществлять переводы без отражения в банковской системе», — указали в АФМ.
В Агентстве добавили, что с санкции суда был наложен арест на три автомобиля, использовавшихся для транспортировки продукции. Пятеро подозреваемых находятся под стражей, расследование продолжается.
