Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу впервые на пространстве Содружества Независимых Государств вернуло из-за рубежа криптоактивы финансовой пирамиды на сумму в двести пятьдесят миллионов тенге, похищенные у казахстанцев. Соответствующая публикация размещена на сайте АФМ.
Как сообщает ведомство, в мировой практике схожих результатов добились единичные страны. Агентство с использованием современных IT-инструментов в течение двух с половиной месяцев ликвидировало высокотехнологичную финансовую пирамиду «Eolus», привлекавшую средства граждан Республики Казахстан в криптовалюте.
В двенадцати регионах страны было вовлечено почти две с половиной тысячи вкладчиков. Столичный организатор уже осужден к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества.
«В целях запутывания следов преступления и беспрепятственного вывода средств вкладчиков, злоумышленники использовали большое количество транзитных криптокошельков, через которые проходили все финансовые потоки пирамиды», — сообщает АФМ.
Спецподразделение Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, используя современные инструменты блокчейн-аналитики, отследили все транзакции и установили основные кошельки, куда поступали все преступные доходы.
В ведомстве добавили, что похищенные средства уже были переведены на спецсчет Агентства и в дальнейшем будут использованы для возмещения ущерба потерпевшим гражданам. АФМ планирует широко использовать данный механизм по возврату преступных активов и по другим мошенническим проектам.
